Review

The article deals with the features of committing illegal gambling by organized criminal groups. It is defined the structure and features of composition of organized criminal groups (OCG), that are created to commit illegal gambling. The authors have identified factors, which contribute to the complexity of investigation of this crime and suggested ways to improve its investigation.

Оrganized criminal groups, which is created to commit therein gambling usually are: the owner of gambling – Head OCG; a person who is a personal assistant to the owner of gambling and on behalf provides instructions and forms the group; the person who conducts official and unofficial accounts, submit reports and manages all financial matters – «CFO»; persons who are nominee directors of companies partners who lease gaming equipment, facilities for gambling, etc., but do not carry out gambling.

To increase the efficiency of detection and investigation of gambling that committed by OCG, Ukraine should take a number of measures, including: eliminate corruption in law enforcement; develop guidelines to investigate gambling, committed by OCG; establish active cooperation of law enforcement bodies with the media and the public to formation of public negative attitude to gambling; legalize and strictly regulate gambling by allowing only some of the casino gambling and by prohibiting games on slot machines and sports betting. Establish criminal responsibility for the organization and conduct of prohibited gambling. Create a single electronic system of adoption rates with the possibility of continuous control of public authorities. Create a single register of gaming equipment and mandatory labelling of each of its units (assigning a unique code) and equipping gaming equipment with GPS navigation.

References

1. 1. Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі: монографія / М. А. Погорецький. – Х.: Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с.
2. Сергєєва Д. Б. Належність доказів за новим КПК України / Д. Б. Сергєєва // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2013. – № 3. – С. 234‒239.
3. Гуров А. И. Профессиональная преступность [Электронный ресурс] / А. И. Гуров // Прошлое и современность. – М.: Юридическая литература, 1990. – 304 с. – Режим доступа: http://www.pravo. vuzlib.org/book_z1583_page_1.html.
4. Дорогих В. М. Правове забезпечення ігорного бізнесу США / В. М. Дорогих // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2000. – № 4. – С. 59–62.
5. Звіт FATF Слабкі сторони сектору казино та грального сектору [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2009/8.07.09/c.pdf.
6. Євдокимов В. «Гральний бізнес в Україні має бути викоренений» [Електронний ресурс] / В. Євдокимов // Офіційний веб-сайт МВС України. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/ publish/article/1004727.
7. Запорізькі міліціонери припинили діяльність організованої злочинної групи, котра утримувала 9 підпільних ігрових залів [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт МВС України. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1009132.
8. За місяць поліція закрила 789 гральних закладів / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zik.ua/news/2016/12/29/za_misyats_politsiya_zakryla_789_gralnyh_zakladiv_1017759.
9. Петричко Н. О. Незаконні азартні ігри: кримінально-правове та кримінологічне дослідження: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / Н. О. Петричко. – Київ, 2010. – 258 с.
10. Корнієнко М. В. Організована злочинність в Україні: сучасний стан, кримінологічна характеристика, заходи протидії / М. В. Корнієнко. – К.: Фонд юрид. науки, 2004. – 300 с.
11. Савченко А. В. Кримінально-правова кваліфікація незаконних азартних ігор / А. В. Савченко
12. // Адвокат. – 2010. – № 1 (112). – С. 40‒44.
13. Решение Кировского районного суда г. Уфы от 15 мая 2012 г. в деле № 2–2673/2012 [Электронный ресурс] // Единый реєстр решений судов общей юрисдиции РФ. – Режим доступа: http://www. gcourts.ru/case/9647915.
14. Вадим Троян розповідає, чому зростає злочинність, хто «кришує» гральний бізнес і чому неможливо приборкати проституцію і наркоторгівлю [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Національної поліції. – Режим доступу: https://kv.npu.gov.ua/uk/control/kyivska/uk/publish/article/2054876.