Анотація

Анотація. Незаконне збагачення, як прояв корупції, є прямою загрозою для національної безпеки України. Внаслідок незаконного збагачення шкода завдається не лише правам і свободам громадян, юридичних осіб, але й авторитету органів влади та суб’єктів господарювання, від імені яких діють уповноважені особи. Боротьба з таким небезпечним кримінально протиправним проявом не може залишатися поза увагою науковців та реалізується шляхом розроблення якісного наукового інструментарію для правозастосовної діяльності у вигляді методики розслідування незаконного збагачення. Важливим елементом методики розслідуванні незаконного збагачення є використання спеціальних знань, які значно розширюють можливості суб’єкта розслідування щодо встановлення фактичних даних, що мають значення для провадження. Метою статті є запропонувати криміналістичні рекомендації щодо використання спеціальних знань при розслідуванні незаконного збагачення. Основними результатами дослідження є формування криміналістичних рекомендацій щодо використання спеціальних знань для збирання доказів під час розслідування незаконного збагачення, результати якого знаходять своє відображення в процесуальних джерелах доказів. Аналіз характеру, мети та завдань процесуальних дій початкового етапу розслідування незаконного збагачення – огляду, тимчасового доступу до речей та документів, обшуку, – дозволяє зробити висновок про необхідність обов’язкового залучення спеціаліста до їх проведення. Спеціаліст, який залучається до проведення таких процесуальних дій, не лише має чіткі завдання, але й повинен мати певну кваліфікацію, яка виступатиме гарантією виконання цих завдань. Результати залучення спеціаліста до процесуальних дій повинні знаходити своє відображення у вигляді письмового пояснення спеціаліста, яке займає своє місце в системі процесуальних джерел доказів. Проведення різних видів судових експертиз при розслідуванні незаконного збагачення дозволяє встановити фактичні дані, що мають значення для провадження. Проведення експертиз повинно відбуватися з урахуванням особливостей організації судово-експертної діяльності в України та пов’язаних з ними можливостей суб’єкта розслідування щодо проведення певних видів судових експертиз. При цьому важливим є формування методичного підходу до проведення експертиз та оцінки висновків експерта, основою для якого виступає нормативно-правова регламентація судово-експертної діяльності в Україні. Запропоновані криміналістичні рекомендації є запорукою збирання належних та допустимих доказів та підвищення ефективності розслідування незаконного збагачення. Ключові слова: незаконне збагачення, спеціальні знання, залучення спеціаліста, письмове пояснення спеціаліста, комп’ютерні дані, проведення експертизи, судово-експертна діяльність. REFERENCES LIST OF LEGAL DOCUMENTS LEGISLATION

1. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine] Zakon Ukrainy vid 13.04.2012 № 4651-VI data zvernennia 04.05.2022 [in Ukrainian].
2. Pro sudovu ekspertyzu [Pro forensic examination] Zakon Ukrainy vid 25.02.1994 № 4038-XII data zvernennia 04.05.2022 [in Ukrainian].
3. Pro zatverdzhennia Instruktsii pro pryznachennia ta provedennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen ta Naukovo-metodychnykh rekomendatsii z pytan pidhotovky ta pryznachennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen [On the approval of the Instructions on the appointment and conduct of forensic examinations and expert studies and Scientific and methodological recommendations on the preparation and appointment of forensic examinations and expert studies] Nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy 08.10.1998 № 53/5 data zvernennia 04.05.2022 [in Ukrainian].

BIBLIOGRAPHY AUTHORED BOOKS

1. Kovalenko Ye H, Teoriia dokaziv u kryminalnomu protsesi Ukrainy [Theory of evidence in the criminal process of Ukraine] (Kyiv, Yurinkom Inter, 2006) 631 [in Ukrainian].
2. Stakhivskyi S M, Teoriia i praktyka kryminalno-protsesualnoho dokazuvannia [Theory and practice of criminal procedural evidence] (Kyiv, 2005) 272 [in Ukrainian].
3. Pohoretskyi M A, Lenko M O, Serhieieva D B, Protsesualni ta kryminalistychni zasady pochatkovoho etapu rozsliduvannia terorystychnykh aktiv, vchynenykh z vykorystanniam samorobnoho vybukhovoho prystroiu [Procedural and forensic principles of the initial stage of the investigation of terrorist acts committed with the use of an improvised explosive devic] / za red. M A Pohoretskoho (Kyiv, Alerta, 2014) 300 [in Ukrainian].
4. Rozsliduvannia okremykh vydiv zlochyniv [Investigation of certain types of crimes] / Pohoretskyi M A Byshevets O V, Serhieieva D B ta in.; za red. M A Pohoretskoho ta D B Serhieievoi (Kyiv, Alerta, 2015) 694 [in Ukrainian].

EDITED BOOKS

1. Kryminalistyka [Criminology] / V V Piaskovskyi ta in, 2-he vyd., pererob. i dopov. (Kyiv, 2020) 752 [in Ukrainian].
2. Pyaskovskii V V ta inshi, Kryminalistyka [Forensics] 2-ge vydannia prerob. i dopov (Kyiv, 2020) 752 [in Ukrainian].

JOURNAL ARTICLES

1. Lukianchikov Ye D, Lukianchikov B Ye, Petriaev S Ui, Vykorystannia spetsialnyh znan u kryminalnomu provadzhenni [Use of special knowledge in criminal proceedings] (2019) 4 (44) Politologiai. Sotsiologiai. Pravo 125–130 [in Ukrainian].
2. Morgun N S, Shevchuk O O, Marchevskyi S V, Vstanovlennia dzherel pohodzhennia aktyviv iak obstavyna iaka pidliagaie dokazuvanniu pid chas rozsliduvannia nezakonnogo zbagachennia [Establishing the sources of origin of assets as a circumstance to be proven during the investigation of illegal enrichment] (2022) 1(97) Visnyk LDUVS im. E O Didorenka 257–266 [in Ukrainian].
3. Pohoretskyi M A, Busol O Yu, Udoskonalennia mekhanizmu deklaruvannia dokhodiv ta vydatkiv osib, upovnovazhenykh na vykonannia funktsii derzhavy, ta chleniv yikh simei yak odyn iz chynnykiv znyzhennia rivnia koruptsii v Ukraini [Improving the mechanism of declaring income and expenses of persons authorized to perform state functions and their family members as one of the factors of reducing the level of corruption in Ukraine] (2009) 2 Visnyk Nats. akad. prokuratury Ukrainy 85–92 [in Ukrainian].
4. Pohoretskyi M, Novyi KPK Ukrainy: politychni, teoretychni ta yurydychni pytannia [New Communist Party of Ukraine: political, theoretical and legal issues] (2009) 2 Pravo Ukrainy 29–35 [in Ukrainian].
5. Pohoretskyi M A, Pro spivvidnoshennia dzherel faktychnykh danykh i dzherel dokaziv u kryminalnomu protsesi [On the ratio of sources of factual data and sources of evidence in criminal proceedings] (2009) 1 Pravo Ukrainy 80–85 [in Ukrainian].
6. Pohoretskyi M A, Shelomentsev V P, Komp’iuterna systema yak znariaddia vchynennia zlochynu [Computer system as a tool for committing a crime] (2009) 872 (6) Visnyk Kharkivskoho nats. un-tu im. V. M. Karazina. Seriia «Pravo» 117–121 [in Ukrainian].
7. Pohoretskyi M A, Teoriia kryminalnoho protsesualnoho dokazuvannia: problemni pytannia [Theory of criminal procedural evidence: problematic issues] (2014) 10 Pravo Ukrainy 12–25 [in Ukrainian].
8. Pohoretskyi M A, Kryminalno-protsesualna forma [Criminal procedural form] (2012) 2 Visnyk Zaporizkoho yurydychnoho instytutu DDUVS 144–151 [in Ukrainian].
9. Pohoretskyi M A, Nova kontseptsiia kryminalnoho protsesualnoho dokazuvannia [New concept of criminal procedural evidence] (2015) 3 Visnyk kryminalnoho sudochynstva Ukrainy 63–79 [in Ukrainian].
10. Simonenko N O, Slobodianyk I O, Nezakonne zbagachennia: mizhnarodnyi dosvid ta analiz ukrainskogo zakonodavstva [Illegal enrichment: international experience and analysis of Ukrainian legislation] (2020) 6 Urydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal 204–208 [in Ukrainian].
11. Fedosova O V, Vykorystannia spetsialnyh znan u hodi rozsliduvannia koryslyvo-nasylnytskyh zlochyniv, shcho vchyniautsia nepovnolitnimy [The use of special knowledge during the investigation of selfish and violent crimes committed by minors] (2020) 2 (104) Urydychna nauka 472–484 [in Ukrainian].
12. Hutsaliuk M V, Antoniuk P Ye, Shchodo sutnosti elektronnoi (tsyfrovoi) informatsii iak dzherela dokaziv u kryminalnomu provadzhenni [Regarding the essence of electronic (digital) information as a source of evidence in criminal proceedings] (2020) 1 (33) Kryminalistychnyi visnyk 37–49 [in Ukrainian].
13. Antoniuk P Ye, Pyaskovskii V V, Pysmove poiasnennia spetsialista v systemi protsesualnyh dzherel dokaziv na dosudovomu rozsliduvanni kryminalnyh pravoporushen [Written explanation of a specialist in the system of procedural sources of evidence in the pretrial investigation of criminal offenses] (2021) 66 Kryminalistyka i sudova ekspertyza 332–341[in Ukrainian].

CONFERENCE PAPERS

1. Antoniuk P, Pyaskovskii V, Shchodo sutnosti spetsialnyh znan [Regarding the essence of special knowledge] Aktualni pytannia vdoskonalennia sudovo-ekspertnoi ta pravoohoronnoi diialnosti: I Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia (Kropivnytskyi, 2021) 220–223[in Ukrainian].

25. Pohoretskyi M A, Dokazuvannia u kryminalnomu protsesi: poniattia, zmist, struktura [Evidence in the criminal process: concept, content, structure] Aktualni problemy dokazuvannia u kryminalnomu provadzhenni: materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii (27 lystopada 2013 r., m. Odesa) (Odesa, Yurydychna literatura, 2013) 17–21 [in Ukrainian].