Анотація

Анотація. Стаття присвячена дослідженню проблемних питань оперативно-розшукового документування злочинів працівниками оперативних підрозділів в інтересах кримінального судочинства. Метою статті є здійснення аналізу доктринальних підходів до визначення поняття та змісту оперативно-розшукового документування злочинів і на цій підстави, з урахуванням його сутнісних ознак, формулювання авторського визначення цього поняття, яке б відповідало сутності цього процесу та потребам практики. У статті обґрунтовується, що для успішного оперативно-розшукового документування злочинів оперативними працівниками важливе значення має знання ними теорії кримінального процесуального доказування як методологічної основи оперативно-розшукового документування, оскільки в теорії кримінального процесуального доказування розкриваються такі фундаментальні поняття як докази, їх властивості, предмет доказування, тощо. Ці категорії теорії кримінального процесуального доказування орієнтують оперативних працівників на об’єкти оперативно-розшукового документування, їх ознаки та властивості, дають їм уявлення про те, яким якостям мають відповідати фактичні дані про ознаки злочину, щоб мати можливість бути використані яке докази в кримінальному провадженні. Розуміння оперативними працівниками предмету доказування дає можливість оперативним працівникам розуміти обсяг інформації яка має бути ними отримана в ході оперативного-розшукового документування. У статті розкриваються такі категорії як оперативний пошук, фіксація, фактичні дані, оперативна справа, матеріали оперативно-розшукової діяльності, оперативно-розшукова інформація, оперативно-розшукове забезпечення, документ оперативно-розшукової діяльності, оперативно-розшукова справа, оперативно-розшукове пізнання тощо. Автором, на підставі аналізу теорії діяльності, гносеології, системно- порівняльного аналізу правових норм, доктринальних підходів власне поняття оперативно-розшукового документування злочинів – робиться висновок, що оперативно-розшукове документування злочинів складає сутність оперативно-розшукової діяльності й полягає здійсненні уповноваженими службовими особами оперативних підрозділів правоохоронних органів встановлених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» та відомчими нормативно-правовими актами комплексу пошукових та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на пізнання обставин злочину й достовірне відбиття (закріплення, фіксація) у матеріалах оперативно-розшукової діяльності результатів та порядку цього пізнання (фактичних даних про злочин, процесу здійснення пошуково-розшукових заходів, прийнятих рішень тощо) з метою досягнення мети та вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності й створення підстав та можливості для використання їх в інтересах кримінального судочинства відповідно до вимог чинного КПК України. Ключові слова: оперативно-розшукове документування, оперативний пошук, фіксація, пізнання, фактичні дані, злочин, оперативні підрозділи, кримінальне провадження. REFERENCES LIST OF LEGAL DOCUMENTS LEGISLATION

1. Pro derzhavnu taiemnytsiu [About state secrets] Zakon Ukrainy № 3855-XII vid 21.01.1994 data zvernennia 04.05.2022 [in Ukrainian].
2. Pro operatyvno-rozshukovu diial’nist’ [About operational and investigative activities] Zakon Ukrainy № 2135-XII vid 18.02.1992 data zvernennia 04.05.2022 [in Ukrainian].

BIBLIOGRAPHY ARTICLES

1. Bahrii M, Vzaiemodiia slidchoho z pratsivnykamy pidrozdiliv, yaki zdiisniuiut’ operatyvnorozshukovu diial’nist’ [The interaction of the investigator with the employees of the divisions that carry out operative and investigative activities] (2013) 57 Visnyk L’vivs’koho universytetu. Seriia yurydychna 315–321 [in Ukrainian].
2. Kolesnyk V A, Sub’iekty zdiisnennia ta klasyfikatsiia nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) dii [Subjects of implementation and classification of covert investigative (research) actions] (2013) 1 Yurydychnyi chasopys Natsional’noi akademii vnutrishnikh sprav 129–134 [in Ukrainian].
3. Pohorets’kyi M A, Zakon Ukrainy «Pro operatyvno-rozshukovu-diial’nist’»: problemy zastosuvannia okremykh norm [The Law of Ukraine «On Operative-Investigative Activities»: problems of application of certain norms] (2001) 3 Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy 205–213 [in Ukrainian].
4. Pohorets’kyi M A, Problemy vzaiemodii orhaniv diznannia i dosudovoho slidstva [Problems of interaction between bodies of inquiry and pre-trial investigation] (2002) 2 Visnyk Odes’koho in-tu vnutr. sprav 85–92 [in Ukrainian].
5. Pohorets’kyi M A, Khotenets’ V M, Protsesual’ni i orhanizatsiini formy vzaiemodii orhaniv diznannia i dosudovoho slidstva [Procedural and organizational forms of interaction between bodies of inquiry and pretrial investigation] (2002) 1 Pravo i bezpeka 178–183 [in Ukrainian].
6. Pohorets’kyi M A, Proslukhovuvannia telefonnykh rozmov: yevropeis’ki standarty [Wiretapping: European standards] (2003) 9 Visnyk prokuratury 45–51 [in Ukrainian].
7. Pohorets’kyi M A, Dokazy u kryminal’nomu protsesi [Evidence in criminal proceedings] (2003) 2 Visnyk prokuratury 59–65 [in Ukrainian].
8. Pohoretskyi N A, Operatyvno-rozыsknoe poznanye deistvytel’nosty [Operational-search knowledge of reality] (2003) 6 Problemы formyrovanyia uholovno-rozыsknoho prava (Operatyvno-rozыsknaia teoryia y praktyka v hosudarstvakh-uchastnykakh SNH) [in Russian].
9. Pohorets’kyi M A, Poniattia «diial’nist’» ta yoho znachennia dlia teorii ORD [The concept of «activity» has its significance for the theory of operational activity] (2004) 3 (38) Visnyk Akad. pravovykh nauk Ukrainy 202–213 [in Ukrainian].
10. Pohorets’kyi M A, Struktura operatyvno-rozshukovoi diial’nosti: filosofs’ko-pravovyi analiz [Structure of operational and noise activity: philosophical and legal analysis] (2004) 2 (2) Derzhavna bezpeka Ukrainy 43–49 [in Ukrainian].
11. Pohorets’kyi M A, Pro vyznachennia spivvidnoshennia operatyvno-rozshukovoi, rozviduval’noi y kontrrozviduval’noi diial’nosti ta yoho metodolohichne znachennia [About the importance of operationalsound, intelligence and counter-intelligence activities and its methodological significance] (2004) 1 Derzhavna bezpeka Ukrainy 40–45 [in Ukrainian].
12. Pohorets’kyi M A, Meta i zavdannia operatyvno-rozshukovoi diial’nosti [The purpose and tasks of operational search activity] (2004) 70 Problemy zakonnosti 95–103 [in Ukrainian].
13. Pohorets’kyi M A, Operatyvno-rozshukovi zakhody: poniattia i vydy Operational search measures: concepts and types (2005) 1 (3) Derzhavna bezpeka Ukrainy 62–67 [in Ukrainian].
14. Pohorets’kyi M A, Zelenets’kyi V S, Kurkin M V, Pro osnovni napriamy udoskonalennia Zakonu Ukrainy «Pro operatyvno-rozshukovu diial’nist’» [On the main areas of improvement of the Law of Ukraine «On operative and investigative activity»] (2006) 11 Pytannia borot’by zi zlochynnistiu 206–217 [in Ukrainian].
15. Pohorets’kyi M A, Smyrnova I V, Ahenturna robota federal’nykh pravookhoronnykh orhaniv SShA u sferi borot’by z nezakonnym obihom narkotychnykh zasobiv [Agency work of US federal law enforcement agencies in the field of combating illegal drug trafficking] (2007) 5 (19) Yuryd. radnyk 101–105 [in Ukrainian].
16. Pohorets’kyi M A, Orhanizovana zlochynnist’: tendentsii rozvytku ta zakhody protydii [Organized crime: development trends and countermeasures] (2007) 16 Borot’ba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka) 110 [in Ukrainian].
17. Pohorets’kyi M A, Operatyvno-rozshukovi zakhody: problemy pravovoho rehuliuvannia [Operational investigative measures: problems of legal regulation] (2007) 14 Borot’ba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka) 145 [in Ukrainian].
18. Pohorets’kyi M A, Proekt Zakonu Ukrainy «Pro operatyvno-rozshukovu diial’nist’» potrebuie podal’shoho udoskonalennia [The draft Law of Ukraine «On operative investigative activity» needs further improvement] (2008) 18 Borot’ba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka) 313 [in Ukrainian].
19. Pohorets’kyi M A, Shelomentsev V P, Poniattia kiberprostoru yak seredovyscha vchennia zlochynu [The concept of cyberspace as a learning environment for crime] (2009) 2 (2) Informatsiina bezpeka liudyny, suspil’stva, derzhavy 77–81 [in Ukrainian].
20. Pohorets’kyi M A, Pro spivvidnoshennia dzherel faktychnykh danykh i dzherel dokaziv u kryminal’nomu protsesi [On the ratio of sources of factual data and sources of evidence in the criminal process] (2009) 1 Pravo Ukrainy 80–85 [in Ukrainian].
21. Pohorets’kyi M A, Shelementsev V P, Poniattia orhanizatsii operatyvno-rozshukovoi diial’nosti [The concept of the organization of operational investigative activities] (2010) 1 (8) Kryms’kyi yuryd. visnyk. – Simferopol’ 18–28 [in Ukrainian].
22. Pohorets’kyi M A, Teoriia dokaziv – metodolohichna osnova operatyvno-rozshukovoho dokumentuvannia orhanizovanoi zlochynnoi diial’nosti [The theory of evidence is the methodological basis of operative and investigative documentation of organized criminal activity] (2010) 22 Borot’ba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka) 175–185 [in Ukrainian].
23. Pohorets’kyi M, Shelomentsev V, Poshukovi oznaky ob’iektiv operatyvnoho poshuku: poniattia ta sutnist’ [Search features of operational search objects: concept and essence] (2010) 4 (16) Visnyk Akad. upravlinnia MVS 114–121 [in Ukrainian].
24. Pohorets’kyi M A, Dokazy u kryminal’nomu protsesi: problemni pytannia [Evidence in criminal proceedings: problematic issues] (2011) 1 (3) Chasopys Natsional’noho universytetu «Ostroz’ka akademiia». Seriia: Pravo data zvernennia 16.04.2022 [in Ukrainian].
25. Pohorets’kyi M A, Nehlasni slidchi (rozshukovi) dii: problemy provadzhennia ta vykorystannia rezul’tativ u dokazuvanni [Covert investigative (search) actions: problems of proceedings and use of results in evidence] (2013) 1 Yurydychnyi chasopys Natsional’noi akademii vnutrishnikh sprav 270–277 [in Ukrainian].
26. Pohorets’kyi M, Teoriia kryminal’noho protsesual’noho dokazuvannia: problemni pytannia [Theory of criminal procedural evidence: problematic issues] (2014) 10 Pravo Ukrainy 12–25 [in Ukrainian].
27. Pohorets’kyi M A, Kumylko A S, Faktychni dani ta yikh znachennia dlia dokumentuvannia operatyvnymy pidrozdilamy zlochyniv u sferi refinansuvannia Natsional’nym bankom Ukrainy vitchyznianykh bankiv [Actual data and their significance for documentation by operational units of crimes in the field of refinancing by the National Bank of Ukraine of domestic banks] (2015) 4 Visnyk kryminal’noho sudochynstva Ukrainy 54–62 [in Ukrainian].
28. Pohorets’kyi M A, Zastosuvannia provokatsii v khodi nehlasnykh rozsliduvan’: pytannia pravomirnosti [The use of provocation in the course of secret investigations: the question of legality] (2016) 1 Visnyk kryminal’noho sudochynstva 33–43 [in Ukrainian].
29. Pohorets’kyi M A, P’iat’ rokiv chynnosti kryminal’noho protsesual’noho kodeksu [Five years of validity of the Criminal Procedure Code] (2017) 3 Visnyk kryminal’noho sudochynstva 11–27 [in Ukrainian].
30. Shumylo M Ye, Pohorets’kyi M A, Problemy vykorystannia materialiv operatyvno-rozshukovoi diial’nosti v dokazuvanni u kryminal’nykh spravakh: teoretychnyi ta praktychnyi aspekty [Problems of using materials of investigative activities in evidence in criminal cases: theoretical and practical aspects] (2001) 3 Visnyk Luhans’koho in-tu vnutr. sprav 199 [in Ukrainian].
31. Shylin M O, Operatyvno-rozshukova diial’nist’ ta nehlasni slidchi dii: problemy pravovoho rehuliuvannia u svitli novoho Kryminal’noho protsesual’noho kodeksu Ukrainy [Operative investigative activities and covert investigative actions: problems of legal regulation in the light of the new Criminal Procedure Code of Ukraine] (2013) 1 Visnyk Natsional’noi akademii prokuratury Ukrainy 59–64 [in Ukrainian].

AUTHORED BOOKS

1. Antonov K V, Vyshnia O V, Sachko O V, Pravovi zasady operatyvno-rozshukovoi diial’nosti [Legal principles of investigative activity] (Kharkiv, KhNUVS, 2009) 132 [in Ukrainian].
2. Hapon O A, Shynkarenko I R, Operatyvno-rozshukovi i rozviduval’no-poshukovi zakhody: normatyvne rehuliuvannia [Operational-search and reconnaissance-search measures: normative regulation] (Kyiv, NUVS, 2002) 312 [in Ukrainian].
3. Pohorets’kyi M A, Operatyvno-rozshukova diial’nist’: pravovi osnovy (strukturno-lohichni skhemy) [Operational investigative activity: legal bases (structural and logical schemes)] / Hroshevyi Yu M (Kharkiv, RVF Arsis, 2003) 192 [in Ukrainian].
4. Pohorets’kyi M A, Problemy vykorystannia materialiv operatyvno-rozshukovoi diial’nosti v kryminal’nomu protsesi [Problems of using the materials of operational and investigative activities in the criminal process] (Kyiv, RVV NA SBU, 2004) 265 [in Ukrainian].
5. Pohorets’kyi M A, Funktsional’ne pryznachennia operatyvno-rozshukovoi diial’nosti u kryminal’nomu protsesi [Functional assignment of investigative activity in the criminal process] (Kharkiv, Arsis LTD, 2007) 188 [in Ukrainian].
6. Pohorets’kyi M A, Operatyvno-rozshukova diial’nist’ i kryminal’nyi protses: problemy vzaiemozv’iazku [Operative investigative activity and the criminal process: problems of interrelationship] u Ch. 2 Ch. 1 (Luhans’k, Luhans’kyi derzh. un-t vnutr. sprav im. E O Didorenka, 2008) 156 [in Ukrainian].
7. Pohorets’kyi M A, Dokument v operatyvno-rozshukovii diial’nosti [A document in operative and investigative activity] Mizhnarodna politseis’ka entsyklopediia: T.10 T.VI Operatyvno-rozshukova diial’nist’ politsii (militsii) / V V Kovalenko, Ye V Moiseiev, V Ya Tatsii, Yu S Shemshuchenko (Kyiv, Atika, 2010) 225 [in Ukrainian].
8. Pohorets’kyi M, Shelomentsev V, Operatyvno-rozshukove dokumentuvannia (dokumentuvannia v operatyvno-rozshukovii diial’nosti, operatyvne dokumentuvannia) [Operational investigative documentation (documentation in operational investigative activities, operational documentation)] Mizhnarodna politseis’ka entsyklopediia: u T.10 T.VI Operatyvno-rozshukova diial’nist’ politsii (militsii) / V V Kovalenko, Ye V Moiseiev, V Ya Tatsii, Yu S Shemshuchenko (Kyiv, Atika, 2010) 613 [in Ukrainian].
9. Pohorets’kyi M, Shelomentsev V, Poshuk faktychnykh danykh pro zlochyny [Searching for actual crime data] Mizhnarodna politseis’ka entsyklopediia: u T.10 T.VI Operatyvno-rozshukova diial’nist’ politsii (militsii) / V V Kovalenko, Ye V Moiseiev, V Ya Tatsii, Yu S Shemshuchenko (Kyiv, Atika, 2010) 751 [in Ukrainian].
10. Pohorets’kyi M A, Ahenturne pronyknennia politsii SShA u zlochynni narkouhrupovannia [Agency penetration of the US police into criminal drug gangs] Mizhnarodna politseis’ka entsyklopediia: u T.10 T.VI Operatyvno-rozshukova diial’nist’ politsii (militsii) / V V Kovalenko, Ye V Moiseiev, V Ya Tatsii, Yu S Shemshuchenko (Kyiv, Atika, 2010) 33 [in Ukrainian].
11. Pohorets’kyi M A, Serhieieva D B, Nehlasni slidchi (rozshukovi) dii ta operatyvno-rozshukovi zakhody: poniattia, sutnist’ i spivvidnoshennia [Covert investigative (research) actions and operationalresearch measures: concept, essence and relationship] (2014) 2 (33) Borot’ba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka) 141 [in Ukrainian].
12. Pohorets’kyi M A, Toporets’ka Z M, Rozsliduvannia zainiattia hral’nym biznesom: protsesual’ni y kryminalistychni zasady [Investigating employment in the gambling business: procedural and forensic principles] (Kyiv, Alerta, 2015) 209 [in Ukrainian].

DISSERTATIONS

1. Serhieieva D B, Zniattia informatsii z kanaliv zv’iazku: kryminal’no-protsesual’ni i kryminalistychni zasady [Withdrawal of information from communication channels: criminal procedural and forensic principles] (avtoref. … dys. kand. yuryd. nauk. Kyiv, 2008) 18 [in Ukrainian].

CONFERENCE PAPERS

1. Albul S V, Zahnybida V V, Poniattia ta skladovi operatyvnoho (initsiatyvnoho) poshuku pidrozdiliv karnoho rozshuku [Concepts and components of operational (initiative) search of criminal investigation units] Orhanizatsiino-pravovi zasady borot’by z pravoporushenniamy na transporti: materialy Vseukrains’koi naukovo-praktychnoi konferentsii (Odesa, 29 lystopada 2013 r.) (Odesa, ODUVS, 2013) 4–5 [in Ukrainian].
2. Pohorets’kyi M A, Problemy vzaiemodii slidchoho y orhanu diznannia v khodi provedennia operatyvno-rozshukovykh zakhodiv u kryminal’nykh spravakh pro tiazhki nasyl’nyts’ki zlochyny [Problems of the interaction of the investigator and the body of inquiry during the implementation of operational investigative measures in criminal cases of serious violent crimes] Problemy borot’by z nasyl’nyts’koiu zlochynnistiu: zb. materialiv nauk. – prakt. konf. (m. Kharkiv, Lestyvtsia Marii, 2001) 151–155 [in Ukrainian].
3. Pohorets’kyi M A, Operatyvno-rozshukove dokumentuvannia ekonomichnykh zlochyniv, vidnesenykh do kompetentsii SB Ukrainy [Operational investigative documentation of economic crimes assigned to the competence of the Security Service of Ukraine] Problemy kontrrozviduval’noho zakhystu ekonomichnoi bezpeky derzhavy: tezy dop. ta nauk. povid. nauk. – prakt. konf. (m. Kharkiv, FPSK dlia SBU u skladi NIuAU, 19 hrud. 2003 r.) (Kharkiv, FPSK, 2004) 81–88 [in Ukrainian].
4. Pohorets’kyi M A, Kovalenko Ye V, Dokumentuvannia ekonomichnykh zlochyniv: problemy operatyvno-rozshukovoi diial’nosti i kryminal’noho protsesu [Documenting economic crimes: problems of investigative activity and the criminal process] Storichchia rozshuku: istoriia, suchasnist’ ta perspektyvy: materialy nauk. – prakt. konf. (m. Odesa, 24 zhovt. 2008 r.) (Odesa, ODUVS, 2008) 114–116 [in Ukrainian].
5. Pohorets’kyi M A, Operatyvnyi poshuk v konteksti reformuvannia kryminal’noi yustytsii [Operational search in the context of criminal justice reform] Shliakhy rozvytku operatyvno-rozshukovoi diial’nosti v suchasnykh umovakh: materialy nauk. – prakt. konf. na bazi Khark. nats. un-tu vnutr. sprav (28 lystop. 2009 r., MVS Ukrainy) (Kharkiv, KhNUVS, 2009) 7–10 [in Ukrainian].
6. Pohorets’kyi M A, Poperedzhennia zlochyniv zasobamy operatyvno-rozshukovoi diial’nosti [Prevention of crimes by means of operational and investigative activities] Poperedzhennia zlochyniv sub’iektamy operatyvno-rozshukovoi diial’nosti: materialy nauk.prakt. konf. (m. Kharkiv, 17 hrud. 2010 r., MVS Ukrainy) (Kharkiv, KhNUVS, 2010) 13–15 [in Ukrainian].
7. Pohorets’kyi M A, Aktual’ni pytannia teorii dokaziv [Current issues of the theory of evidence] Dokazy i dokazuvannia za novym Kryminal’nym protsesual’nym kodeksom Ukrainy (do 75-richchia z dnia narodzhennia doktora yurydychnykh nauk, profesora Mykhaila Makarovycha Mykheienka): materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (6–7 hrudnia 2012 r., m. Kyiv) (Kharkiv, Vydavets’ D V Strokov, 2013) 15–22 [in Ukrainian].
8. Pohorets’kyi M A, Nova kontseptsiia kryminal’noho protsesual’noho dokazuvannia ta yii realizatsiia v chynnomu KPK Ukrainy [The new concept of criminal procedural evidence and its implementation in the current Code of Criminal Procedure of Ukraine] Aktual’ni pytannia dokazuvannia u kryminal’nomu protsesi: zbirnyk materialiv naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kyiv, 27 liutoho 2015 roku) (Kyiv, Vydavets’, 2015) 22–27 [in Ukrainian].
9. Pohorets’kyi M A, Kontseptsii kryminal’noho protsesual’noho dokazuvannia [Concepts of criminal procedural evidence] Suchasni kontseptsii dokazuvannia i dokaziv u yurydychnomu protsesi krain blyzhn’oho zarubizhzhia ta yikh vplyv na formuvannia yedynoi sudovoi praktyky: materialy nauk. – metodoloh. seminaru (m. Kyiv, 16 lystop. 2012 r.) / Shumylo M Ye (Kharkiv, Pravo, 2020) 20–29 [in Ukrainian].