Поняття та класифікація кримінальних правопорушень у сфері діяльності небанківських фінансових установ як основа формування методики їх розслідування
Сторінки: 130-139
Рік: 2021
Видавець: ТОВ "Правова Єдність"
Дата публікації: 23.04.2019
Анотація
Анотація. У статті дослідженні проблемні питання поняття та класифікації кримінальних правопорушень у сфері діяльності небанківських фінансових установ як основи формування методики їх розслідування.
Метою статті є визначення поняття та класифікації кримінальних правопорушень у сфері діяльності небанківських фінансових установ.
У статті обґрунтовується, що для успішного розслідування й розкриття кримінальних правопорушень у сфері діяльності небанківських фінансових установ важливого значення має поняття та класифікація зазначених кримінальних правопорушень, які є основою формування методики розслідування цих кримінальних правопорушень. Доводиться, що увесь масив кримінальних правопорушень, що вчиняються у сфері діяльності небанківських фінансових установ, об’єднано в однорідну групу за ознаками безпосереднього об’єкта (відносини власності у сфері виробництва, обміну, розподілу та споживання товарів і послуг) та технологій використання певних інститутів (правил, процедур,
механізмів) небанківської фінансової діяльності. Надано поняття кримінальних правопорушень у сфері діяльності небанківських фінансових установ як протиправних суспільно небезпечних діянь, що: посягають на суспільні відносини пов’язані з консолідацією (акумуляцією) заощаджень індивідуальних інвесторів (діяльність НФУ призводить до поділу функції заощадження та функції інвестування, що підвищує ефективність розподілу капіталу); інвестуванням; порушенням рівноваги на ринку й забезпеченням високої ліквідності фінансових вкладень; перерозподілом і зменшенням фінансових ризиків; економічному зростанню за допомогою ефективного розміщення інвестицій в економіці, стимулювання підприємницької діяльності.
Обґрунтовується, що розроблення науково обґрунтованих рекомендацій з методики розслідування кримінальних правопорушень передбачає використання диференційованого підходу, зумовленого особливостями окремих їх видів (груп).
Запропоновано концептуальні засади комплексної методики розслідування на основі розподілу кримінальних правопорушень у сфері діяльності небанківських фінансових установ залежно від об’єкта кримінально-правової охорони.
Доведено, що кримінальні правопорушення у сфері діяльності небанківських фінансових установ, попри багатоплановість кримінально-правового змісту і кваліфікації, становлять однорідну групу суспільно небезпечних діянь, об’єднаних на основі виокремлених та згрупованих спільних ознак.
Ключові слова: небанківська фінансова установа, фінансова послуга, кримінальне правопорушення, методика, розслідування, класифікація.
